公司已按照中国证监会《上市公司监管第3号逐个上市公司现金分红》等相关为中小股东参取现金分红决策供给了便当。公司股东大会以现场会议形式召开，并供给收集投票的体例为股东参取股东大会决策供给便当。

　　经中国证券监视办理委员会《关于同意北京京仪从动化配备手艺股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1778号）核准，本公司获准向社会公开辟行通俗股（A股）4，200万股。本次刊行委托国泰君安证券股份无限公司承销，刊行价为每股31。95元，现实刊行股份数量4，200万股。截至2023年11月24日，本公司共募集资金1，341，900，000。00元，扣除各项刊行费用75，646，501。03元后，募集资金净额为1，266，253，498。97元。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　公司产物次要使用于成熟或先辈制程集成电制制的12英寸集成电制制产线nm以下为业内先辈制程，公司产物曾经适配国内最先辈的14nm逻辑芯片制制产线DNAND存储芯片范畴，128层以上（含128层）为业内先辈制程，公司产物曾经适配国内最先辈的192层3DNAND存储芯片制制产线、盈利模式。

　　公司自从研发的半导体公用设备已成功进入长江存储、中芯国际、华虹集团、广州粤芯等行业出名半导体系体例制企业，取客户成立了优良的合做关系。颠末前期多次合做，公司熟悉客户验证流程及验证要求，取客户工做团队对接顺畅慎密，可以或许及时跟进客户最新工艺制程的要求并积极研发产物供给处理方案，公司已正在半导体行业内堆集构成优良的客户资本。

　　如正在本通知布告披露之日起至实施权益股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购登记/严沉资产沉组股份回购登记等以致公司总股本发生变更的，公司拟维持分派总额不变，响应调整每股分派比例。如后续总股本发生变化，将另行通知布告具体调整环境。

　　半导体公用设备的手艺目标、运转不变性将对晶圆制制产线的产量、良率及不变性发生间接决定性影响，下逛晶圆制制厂商对半导体设备供应商的筛选尺度较为严酷。按照行业老例，下逛晶圆制制厂商要求半导体设备供应商按照客户需求供给设备进行验证，晶圆制制厂商正在具体出产下对验证设备进行手艺验证，次要是验证手艺目标可否达到工艺制程要求、设备运转不变脾气况等，正在此期间半导体设备供应商工做团队取晶圆制制厂商连结持续沟通，持续处理设备验证过程中呈现的问题，不竭完美手艺细节，部门客户会将验证设备出产出的测试产物交付其下旅客户进行验证。只要颠末全面系统性验证流程、达到工艺制程要求后，半导体设备才能进入晶圆制制厂商的及格供应商名单，该验证周期耗时较长、需投入较大量的人力及资本。

　　项目合股人、拟签字注册会计师、项目质量节制复核人近三年无因执业行为遭到刑事惩罚的环境，未遭到证监会及其派出机构、行业从管部分等的行政惩罚，未遭到证券买卖所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分，遭到监视办理办法的具体环境见下表。

　　截至2024年12月31日，公司已利用108，000，000。00元超募资金完成永世弥补流动资金和银行贷款。

　　● 正在实施权益的股权登记日前公司总股本发生变更的，拟维持分派总额不变，响应调整每股分派比例，并将另行通知布告具体调整环境。

　　经致同会计师事务所（特殊通俗合股）审计确认，北京京仪从动化配备手艺股份无限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为152，911，820。19元，母公司实现的净利润为101，240，973。82元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益股权登记日登记的总股本为基数分派利润。本次利润分派方案如下。

　　按照办理轨制并连系运营需要，本公司从2023年11月起对募集资金实行专户存储，正在银行设立募集资金利用专户，并取开户银行、保荐机构签定了《募集资金公用账户办理和谈》，对募集资金的利用实施严酷审批，以专款公用。前述和谈取上海证券买卖所三方监管和谈范本不存正在严沉差别。截至2024年12月31日，本公司均严酷按照该《募集资金公用账户办理和谈》的，存放和利用募集资金。

　　公司次要处置半导体公用设备的研发、出产和发卖，从营产物包罗半导体公用温控设备（Chiller）、半导体公用工艺废气处置设备（LocalScrubber）和晶圆传片设备（Sorter）。公司自成立以来，从停业务未发生严沉变化。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　注：公司于2023年11月正在上海证券买卖所科创板上市，未满三个完整会计年度，按照《科创板股票上市法则》第12。9。1条“公司上市不满三个完整会计年度的，比来三个会计年度以公司上市后的首个完整会计年度做为首个起算年度”，故上表中“比来三个会计年度”系指2024年度。

　　北京京仪从动化配备手艺股份无限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知已于2025年4月19日以电子邮件或传线日正在公司会议室以现场连系通信体例召开，应出席会议监事3人，现实出席监事3人。本次会议由监事会赵维密斯召集并掌管。会议的召集、召开合适相关法令、律例和公司章程的，表决构成的决议、无效。

　　经审议，监事会认为：公司《2024年度内部节制评价演讲》的编制和审议法式合适相关法令律例及《公司章程》等内部规章轨制的。2024年度，公司不存正在财政演讲内部节制严沉缺陷，公司已按照企业内部节制规范系统和相关的要求正在所有严沉方面连结了无效的财政演讲内部节制，也未发觉非财政演讲内部节制严沉缺陷。自内部节制评价演讲基准日至内部节制评价报出日之间未发生影响内部节制无效性评价结论的要素。因而，同意该演讲的内容。

　　经审议，监事会认为：《2025年度财政预算演讲》合适公司的现实环境和将来成长规划，因而，同意该演讲的内容。

　　公司于2025年4月29日召开第二届监事会第五次会议审议并全票通过了《关于公司2024年度利润分派预案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分派方案充实考虑了公司的现实环境和将来成长的资金需求，合适《上市公司监管第3号逐个上市公司现金分红》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》及《公司章程》等相关，有益于公司的一般运营和可持续成长，不存正在损害公司及全体股东特别是中小股东好处的景象。因而，同意上述方案并同意提交本公司2024年年度股东大会审议。

　　经审议，监事会认为：通过对致同会计师事务所（特殊通俗合股）的相关天分进行事前核查，该所具有处置证券、期货相关营业的资历和能力，执业规范，具有丰硕的上市公司审计经验和本质优秀的执业步队，合适为上市公司供给审计办事的相关要求，合适《公司法》《公司章程》的相关，不存正在损害公司和股东好处的行为。因而，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2025年度财政演讲和内部节制的审计机构，聘用期为一年。

　　公司发卖核心汇总市场消息，并按照客户需求构成发卖订单。发卖订单签订后，公司发卖、采购、出产部召开月度投产会议，会商投产打算，构成投产打算并经公司核准通事后施行。公司出产部按照投产打算放置出产，按照投产品料需求领取物料，并按照拆卸指点和工艺文件对出产组件、半成品等进行拆卸和拆卸，质量核心对出产过程进行监视。拆卸完成后由出产部进行产物调试，调试及格后质量核心对产物进行查验，查验通事后完成产成品入库。

　　签字注册会计师：张蕾，1999年成为注册会计师，2011年起头处置上市公司审计，1995年起头正在致同所执业，近三年签订的上市公司审计演讲6份。

　　本次会计政策变动是北京京仪从动化配备手艺股份无限公司（以下简称“公司”）按照中华人平易近国财务部（以下简称“财务部”）发布的《企业会计原则注释第18号》的要求进行的响应变动，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　公司所处的半导体公用设备行业属于资金稠密型，产物验证和盈利周期较长。目前公司处于快速成长阶段，且行业手艺更新迭代快，公司正在半导体公用温控设备、半导体公用工艺废气处置设备及晶圆传片设备等多个范畴进行结构，并处于面板等泛半导体行业的市场开辟阶段，正在研发投入、人才引进、厂房扶植以及市场拓展等方面均需要大量的资金支撑。

　　1、公司该当按照主要性准绳，披露演讲期内公司运营环境的严沉变化，以及演讲期内发生的对公司运营环境有严沉影响和估计将来会有严沉影响的事项。

　　近年来，云计较、物联网和机械人财产成长敏捷，各类智能化、收集化的新型消费电子品不竭出现，上述财产已成为半导体下逛需求强劲增加点。正在人工智能、云计较等计谋新型财产成长的鞭策下，半导体的需求将持续添加。

　　3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员年度演讲内容的实正在性、精确性、完整性，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的法令义务。

　　1、本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到上海证券买卖所网坐（）网坐细心阅读年度演讲全文。敬请查阅本演讲第三节“办理层会商取阐发”之“四、风险峻素”。敬请投资者留意投资风险。

　　演讲期内，公司采用曲销模式发卖产物，通过商务构和或招投标等体例获取发卖订单。曲销模式可削减产物两头畅通环节取成本，切近市场并有帮于及时深切领会客户需求，有益于节制产物发卖风险和及时领受客户反馈，以便于更好、更敏捷的办事客户。公司正在发卖的过程中沉点凸起手艺领先、性价比高、办事优秀的分析劣势，及时跟进行业成长趋向，当令推出新产物以满脚客户需要。公司的发卖法式一般包罗市场查询拜访取推介、客户需求确认、产物报价、发卖订单签订、合同施行、合同回款、产物安拆调试及售后办事等步调。

　　按照《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》相关，北京京仪从动化配备手艺股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2024年度（以下简称“演讲期”或“本演讲期”）募集资金存放取现实利用环境专项演讲，申明如下。

　　半导体设备行业取半导体行业亲近相关，且市场规模波动幅度更大。持久来看，半导体行业将会连结兴旺生命力，做为财产链上逛的半导体设备行业市场规模也会不竭扩大。

　　公司于2024年1月21日召开第一届董事会审计委员会2024年第一次会议、第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于利用募集资金置换事后投入的自筹资金的议案》，同意公司利用募集资金人平易近币 9，411，561。27元置换事后投入募投项目及事后领取刊行费用的自筹资金。具体内容详见公司于2024年1月22日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《关于利用募集资金置换事后投入的自筹资金的通知布告》（通知布告编号：2024-002）。截至 2024年12月31日，以上事后领取的刊行费用3，372，641。49元已完成置换。

　　1。上市公司拟向全体股东每10股派发觉金盈利1。25元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本168，000，000。00股，以此计较合计拟派发觉金盈利21，000，000。00元（含税）。本年度公司现金分红比例为13。73%。

　　按照财务部发布的《企业会计原则注释第18号》的，将公司计提的类质保费用计入“停业成本”，不再计入“发卖费用”。公司采用逃溯调整法对比力期间的财政报表进行了响应调整。

　　为满脚下旅客户对半导体质量节制范畴不竭成长的产物和手艺要求，同时，为满脚客户日益增加的产能需求，公司处于持续扩产阶段。需要充脚的资金以公司的一般运营取久远成长，保障公司的持续健康成长。

　　本次会计政策变动合适相关法令律例的和公司的现实环境，不会对财政情况、运营和现金流量发生严沉影响，不存正在损害公司及股东好处的环境。

　　本次会计政策变动系公司按照财务部发布的相关和要求进行的响应变动，变动后会计政策可以或许愈加客不雅、公允地反映公司的财政情况和运营，合适相关法令律例的，本次会计政策变动不涉及对公司以前年度留存收益的逃溯调整，本次会计政策变动不会对公司财政情况、运营和现金流量发生严沉影响，亦不存正在损害公司及股东好处的环境。

　　半导体设备行业取半导体行业亲近相关，且市场规模波动幅度更大。持久来看，半导体行业将会连结兴旺生命力，做为财产链上逛的半导体设备行业市场规模也会不竭扩大。按照半导体行业内“一代设备、一代工艺、一代产物”的经验，半导体设备是半导体财产的手艺先导者，芯片设想、晶圆制制和封拆测试等需正在设备手艺答应的范畴内设想和制制，设备的手艺前进又反过来鞭策半导体财产的成长。因而半导体设备行业被视做半导体系体例制的基石，是半导体行业的根本和焦点。据SEMI统计数据显示，2023年全球半导体设备市场规模达1，063亿美元，相较2022年1，076亿美元的汗青新高微跌1。2%，SEMI指出，计谋投资鞭策了环节地域的增加，2023年度总体业绩好于预期。

　　公司于2024年1月21日召开第一届董事会审计委员会2024年第一次会议、第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于利用部门临时闲置募集资金进行现金办理的议案》，同意公司正在确保不影响募集资金投资项目扶植和募集资金利用以及公司一般营业开展的环境下，利用最高额度不跨越人平易近币50，000万元（含超募资金）的部门临时闲置募集资金采办平安性高、流动性好、刻日不跨越12个月（含）的投资产物（包罗但不限于协定性存款、布局性存款、按期存款、通知存款、大额存单等平安性高的保本型产物）。正在上述额度内，资金能够滚动利用，利用刻日自董事会审议通过之日起12个月内无效。具体内容详见公司披露于上海证券买卖所网坐（）的相关通知布告。

　　（一）本次利润分派方案是正在公司一般运营和久远成长的前提下，不会对公司的每股收益、运营现金流发生严沉影响，不会影响公司一般运营和持久成长。

　　公司正在晶圆传片设备范畴已构成半导体晶圆传控手艺、晶圆翻片手艺、X-θ从动寻默算法、微晶背接触传控手艺、晶圆区域检测手艺五项焦点手艺。关于公司晶圆传片设备的焦点手艺环境，中科合创（北京）科技评价核心于2022年11月出具科学手艺评价演讲和科学手艺评价证书，其认定晶圆传片设备全体手艺达到国际先辈程度。

　　正在焦点手艺平安的环境下，公司将部门拆卸环节交由第三方担任。第三方完成拆卸后，将产物交付给公司，由公司担任调试和测试。调试及格后质量核心对产物进行查验，查验通事后完成产成品入库。

　　公司于2024年4月23日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于利用募集资金向全资子公司增资和供给告贷以实施募投项目标议案》，同意公司拟利用募集资金400，000，000。00元向安徽京仪增资用于实施募投项目，此中40，000，000。00元做为注册本钱，其余360，000，000。00元计入本钱公积；同意公司利用募集资金向安徽京仪供给106，000，000。00元告贷，按照项目实施需要，逐渐拨付。公司监事会对上述事项颁发了明白同意的看法，保荐机构对此出具了明白的核查看法。具体内容详见公司于2024年4月24日正在上海证券买卖所网坐（）披露的相关通知布告。

　　目前，我国半导体财产链正逐渐成熟，正在某些细分范畴，半导体设备厂商曾经构成必然的手艺冲破并构成成熟产物。从节约设备成本、提高设备性价比、实现对半导体设备的定制要求以及更高质量的售后办事的角度考虑，国产半导体设备已成为国内半导体厂商的主要选择。

　　4。1通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前 10 名股东环境。

　　公司半导体公用工艺废气处置设备已打破国外厂商垄断，成为半导体公用工艺废气处置设备范畴内次要的国内厂商。

　　截至2024年12月31日，公司利用部门闲置募集资金进行现金办理的余额为50，000万元。具体环境如下？。

　　2013至2023年，中国半导体设备发卖额增加了332。20亿美元，年复合增加率高达26。90%。按照SEMI统计数据显示，2023年中国凭仗366亿美元发卖金额继续连结了全球最大半导体设备市场的地位。

　　致同所近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚2次、监视办理办法15次、自律监管办法9次和规律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚11次、监视办理办法16次、自律监管办法8次和规律处分1次。

　　公司于2024年1月21日召开了第一届董事会审计委员会2024年第一次会议、第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，于2024年2月6日召开了2024年第一次姑且股东大会，审议通过了《关于利用部门超募资金永世弥补流动资金和银行贷款的议案》，同意利用超募资金108，000，000。00元永世弥补流动资金和银行贷款。监事会对本领项颁发了明白同意的看法，保荐人国泰君安证券股份无限公司对本领项出具了无的核查看法。

　　充实考虑到公司目前处于快速成长期，连系目前运营情况及将来资金需求，需要充脚的资金以公司的一般运营取久远成长，继而更好地全体股东的久远好处，保障公司的可持续成长和资金需求。

　　以公司的从营产物半导体公用温控设备为例，该设备的焦点手艺目标包罗温控区间。跟着工艺制程的成长，晶圆制制对温控设备的温控区间要求朝着超低温温控区间成长，当前包含国表里厂商正在内的全体市场中可以或许供给超低温温控区间产物的厂家数量少少。公司创制性通过两级复叠制冷手艺已可以或许实现-70℃超低温温控，公司正在研项目正朝着供给更低温控区间标的目的进行研发。潜正在合作者因缺乏前期手艺堆集，进入该产物范畴难以达到超低温的温控区间手艺要求，其产物合作力将遭到，其研发产物也遭到公司学问产权办法的影响，研发成功难度较大。

　　经审议，监事会认为：公司《2024年度利润分派预案》充实考虑了公司的现实环境和将来成长的资金需求，合适《上市公司监管第3号逐个上市公司现金分红》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》及《公司章程》等相关，有益于公司的一般运营和可持续成长，不存正在损害公司及全体股东特别是中小股东好处的景象。因而，同意公司拟定的《2024年度利润分派预案》。

　　● 本年度现金分红比例低于30%，是基于行业成长环境、公司成长阶段及本身运营模式、盈利程度及资金需求的分析考虑。

　　公司采购的原材料品种繁多，次要类别包罗电器安拆类、电气元件类、机械尺度件类、机械加工件类、化学成品类、仪器仪表类等，此中，部门电器安拆类零部件及机械加工件等焦点零部件由供应商根据公司供给的图纸自行采购原材料并完成定制加工后向公司供应。

　　设想开辟完成后，研发核心向项目办理部提交验收申请，由项目办理部组织验收工做，对样机进行测试取查验。完成测试查验勾当后，由项目办理部组织项目验收会对涉及开辟输出能否满脚输入的要求进行评审，评审通事后研发样机入库。

　　经审议，监事会认为：公司《2025年第一季度演讲》的编制、审议法式合适相关法令律例及规范性文件的和要求，公允地反映了公司财政情况和运营。公司《2025年第一季度演讲》的内容实正在、精确、完整，不存正在任何虚假记录、性陈述或严沉脱漏。因而，同意前述演讲的内容。

　　公司于2025年4月29日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同所为公司2025年度财政审计机构和内部节制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　截至2024年12月31日，本公司不存正在超募资金用于正在建项目及新项目（包罗收购资产等）的环境。

　　伴跟着我国半导体终端产物消费量的急剧增加以及全球半导体产能向中国转移，我国半导体财产成长敏捷，进而鞭策了市场对半导体公用设备的需求。可是当前我国庞大的半导体设备市场需求取无限的国产设备供给能力构成较着反差，半导体公用设备仍然严沉依赖于进口。正在当前外部复杂多变布景下，我国半导体设备的进口受限，半导体设备进口依赖曾经严沉障碍我国半导体行业的自从成长。

　　半导体设备颠末验证并现实投入晶圆制制厂商的产线后，分析考虑到前期验证投入资本、晶圆出产不变性等要素，已通过验证的半导体设备将成为客户扶植下一条晶圆制制厂线的优选设备，正在未呈现新的手艺需求环境下该供应商不会被等闲改换。因而半导体设备企业成功通过验证并进入现实出产后，取下逛晶圆厂商往往构成较为慎密合做关系，堆集半导体行业客户资本。

　　2025年4月，公司因工做需要多次取董事陈俊江先生联系，均无法联系上其本人，截至本演讲通知布告日，公司仍无法取陈俊江先生取得联系。

　　（二）本次利润分派方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，敬请泛博投资者留意投资风险。

　　运营范畴：审计企业会计报表，出具审计演讲；验证企业本钱，出具验资演讲；打点企业归并、分立、清理事宜中的审计营业，出具相关演讲；根基扶植年度财政决算审计；代办署理记账；会计征询、税务征询、办理征询、会计培训；法令、律例的其他营业。（市场从体依法自从选择运营项目，开展运营勾当；依法须经核准的项目，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当；不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。）。

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包罗募集资金到账后“本年度投入金额”及现实已置换先期投入金额。

　　公司高度注沉产质量量和交付效率，按照出产进度环境不竭调整优化出产过程，确保产物和办事满脚客户需求。

　　● 本次利润分派以实施权益股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将正在权益实施通知布告中明白。

　　半导体公用设备行业属于手艺稠密型行业，公司的从营产物研发和出产手艺涉及物理、化学、流体、材料、机械、电气、节制、建模等多学科、多范畴学问的分析使用。半导体设备范畴国际巨头凭仗先发劣势已构成较高的市场拥有率，正在其劣势手艺范畴已构成了手艺壁垒并采纳了学问产权办法。国内少数企业颠末了数年的手艺研发和工艺堆集，正在部门范畴实现了手艺冲破和立异，成功推出满脚市场需求的产物并获得下旅客户批量化使用，构成了响应范畴焦点手艺及产物合作力，同步采纳了学问产权办法。潜正在合作者要实现半导体行业结构，需要进行大量的研发投入和手艺堆集，并可以或许研发构成具有合作力、获得市场承认的半导体设备。该过程需要投入较多时间、资金，面对较多学问产权办法的，很可能面对研发失败或者市场开辟失败的风险。

　　演讲期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润152，911，820。19元，拟分派的现金盈利总额为21，000，000。00元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为13。73%，低于30%，具体缘由如下。

　　公司于2025年4月29日召开第二届董事会第六次会议审议通过本利润分派方案，本方案合适公司章程的利润分派政策和公司已披露的股东报答规划。

　　致同所2023年度营业收入27。03亿元，此中审计营业收入22。05亿元，证券营业收入5。02亿元。2023年上市公司年报审计客户257家，次要行业包罗制制业；消息传输、软件和消息手艺办事业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水出产供应业；交通运输、仓储和邮政业。本公司同业业上市公司审计客户家数为13家。下同），审计营业收入为220，459。50万元，证券营业收入为50，183。34万元。

　　截至2024年岁暮，致同所从业人员近六千人，此中合股人239名，注册会计师1，359名，签订过证券办事营业审计演讲的注册会计师跨越400人。

　　公司次要处置半导体公用设备的研发、出产和发卖营业，通过向下逛半导体范畴公司发卖半导体公用温控设备、半导体公用工艺废气处置设备和晶圆传片设备等产物实现收入和利润。演讲期内，公司从停业务收入次要来历于半导体公用设备产物的发卖。

　　目前，中国是全球最次要的半导体消费市场之一和电子消息产物的主要出产，半导体市场需求以及工业制制劣势驱动全球半导体产能逐渐向中国转移。一方面，产能的持续转移将间接刺激半导体出产线投资，进而为半导体公用设备创制了庞大的市场空间；另一方面，全球产能向中国转移也促使相关出产工艺不竭完美提高，推进中国半导体财产专业人才的培育以及行业配套的不竭成长，半导体财产的持续优化也将间接带动半导体公用设备制制财产的扩张取升级。

　　本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　为加强对供应商的办理及筛选，公司采购核心会同质量核心、研发核心及运营效率核心部属的出产部等相关部分对供应商进行遴选和评估，调查供应商的天分实力、产质量量环境、供货及时性等方面，经审核通事后确定及格供应商名录，并查核进行持续更新。目前，公司已取次要供应商成立了持久不变的合做关系。

　　公司连系国度财产政策、上下逛成长情况、市场供需环境、本身从停业务及成长阶段等要素，构成了目前的运营模式。演讲期内，公司现有运营模式取得了优良的结果，营业快速成长，公司运营模式未发生严沉变化，正在可预见的将来亦不会发生严沉变化。

　　1。上市公司拟向全体股东每10股派发觉金盈利1。25元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本168，000，000。00股，以此计较合计拟派发觉金盈利21，000，000。00元（含税）。本年度公司现金分红比例为13。73%。

　　经审议，监事会认为：公司2024年度募集资金的存放和利用合适中国证券监视办理委员会、上海证券买卖所关于上市公司募集资金存放取利用的相关和监管政策，不存正在违法存放和利用募集资金的环境，《2024年度募集资金存放取现实利用环境的专项演讲》照实反映了公司2024年度募集资金存放和利用的现实环境。因而，同意前述专项演讲的内容。

　　2、公司年度演讲披露后存正在退市风险警示或终止上市景象的，该当披露导致退市风险警示或终止上市景象的缘由。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　公司通过取供应商签订采购合同的体例开展采购营业。采购部按照出产、研发等部分提交并经公司核准采购消息文件（如采购申请单等），分析考虑公司现有出产放置、发卖订单、原材料库存、研发需求等环境放置采购打算，按要求正在及格供应商名录当选择供应商并进行询价、比价，确定最终及格供方后进行采购。采购物资送达后，质量核心进行到货查验，查验及格后由采购核心及出产部打点入库手续，完成采购。

　　公司从营产物包罗半导体公用温控设备（Chiller）、半导体公用工艺废气处置设备（LocalScrubber）和晶圆传片设备（Sorter）。半导体公用温控设备（Chiller）、半导体公用工艺废气处置设备（LocalScrubber）打破了国外厂商对相关产物的垄断，逐渐实现进口替代，并已普遍用于长江存储、中芯国际、华虹集团、广州粤芯等国内支流集成电制制产线）半导体公用温控设备？。

　　本次会计政策变动后，公司将按照《企业会计原则注释第18号》要求施行，其他未变动部门仍按照财务部前期发布的《企业会计原则--根基原则》和各项具体味计原则、企业会计原则使用指南、企业会计原则注释通知布告以及其他相关施行。

　　经审核，致同会计师事务所（特殊通俗合股）认为：公司董事会编制的2024年度募集资金存放取现实利用环境专项演讲合适《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》相关及相关格局的，并正在所有严沉方面照实反映了公司2024年度募集资金的存放和现实利用环境。

　　按照市场及客户需求，公司研发中合产物现实使用、产物生命周期阶段优化等需求构成设想开辟需求。设想开辟担任人担任组织市场调研，同时对该范畴的学问产权消息、相关文献及其他消息进行检索，阐发项目标手艺成长情况、学问产权情况和合作敌手情况等，研究投入的合，并将调研成果构成立项申请书。运营效率核心部属的项目办理部对立项申请书进行评审，立项评审通事后，设想开辟担任人按照要求成立项目研发小组。

　　公司深耕半导体公用温控设备多年，已构成半导体温控安拆制冷节制手艺、半导体温控安拆细密控温手艺、半导体温控安拆节能手艺三项焦点手艺，并先后推出Y系列、V系列、C系列等迭代产物，温控区间笼盖空载温控精度为±0。05℃，空载温控精度为±0。05℃，运转形态下温控精度为±0。5℃，并承担国度级严沉专项课题（温控安拆相关）努力于研发超低温半导体公用温控设备。公司产物次要焦点功能目标取次要合作敌手竞品比拟无较着差别。

　　项目质量复核合股人：楚三平，2003年成为注册会计师，2001年起头处置上市公司审计，2019年起头正在致同所执业，近三年签订的上市公司审计演讲2份、挂牌公司审计演讲2份，复核的上市公司审计演讲1份、挂牌公司审计演讲1份。

　　● 该利润分派方案未触及《上海证券买卖所科创板股票上市法则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市法则》）第12。9。1条第一款第（八）项的可能被实施其他风险警示的景象。

　　做为消息手艺财产的焦点，集成电已逐步成为权衡一个国度或地域分析合作力的主要标记，公司所处的半导体设备行业是国度财产政策沉点激励和搀扶的行业。近年来，起头鼎力支撑集成电财产成长，先后出台了《国度集成电财产成长推进纲要》和“国度严沉科技专项”等政策，明白指出集成电财产是消息手艺财产的焦点，是支持经济社会成长和保障的计谋性、根本性和先导性财产。相关搀扶政策的稠密出台明白显示了政策搀扶半导体财产的决心。取此同时，国度及处所集成电财产基金纷纷设立，已实施项目笼盖设想、制制、封拆测试、设备、材料、生态扶植各环节。我国半导体公用设备行业送来了前所有未有的政策契机。

　　● 每股分派比例：每10股派发觉金盈利人平易近币1。25元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。

　　项目合股人：倪军，1998年成为注册会计师，1998年起头处置上市公司审计，2001年起头正在致同所执业，近三年签订上市公司审计演讲4份。

　　公司进入晶圆传片设备前，该范畴市场份额次要由国外厂商从导，国外厂商次要以瑞斯福公司、平田公司为代表，国内厂商市场份额占比极低。公司进入该细分范畴后，逐渐研发开辟出三代晶圆传片设备，并从研发尝试阶段逐渐进入量产。

　　公司2024年度未分派利润将累积结存至下一年度，以支撑公司正在研发立异、产能扩充及日常运营等方面的持续成长。公司将继续严酷按关法令律例和《公司章程》等，分析考虑取利润分派相关的各类要素，从有益于公司成长和投资者报答的角度出发，严酷规范资金利用办理，提高资金利用效率，积极履行公司的利润分派政策，更好地全体股东的久远好处。

　　公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分派预案的议案》。

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利钱收入13，745，635。60元（此中2024年度利钱收入11，754，861。27元），已扣除手续费0。00元。

　　研发人员整合设想开辟预研需求、设想开辟需乞降立项申请书，进行设想和开辟。研发核心内部对设想开辟进行评审，通过评审后需按照评审的手艺要求制做样机，并进行样机尝试和所需的靠得住性尝试，做为本次设想和开辟的验证根据。样机完成设想研发开辟后，手艺担任人需对设想开辟过程进行确认，生成设想开辟输出清单（包罗设想的评审演讲、会议纪要和靠得住性验证演讲等）。

　　2024年12月31日，财务部发布了《企业会计原则注释第18号》（财会〔2024〕24号，注释第18号），注释第18号，正在对不属于单项履约权利的类质量发生的估计欠债该当按确定的金额计入“从停业务成本”、“其他营业成本”等科目。该注释自印发之日起施行，答应企业自觉布年度提前施行。

　　经审议，监事会认为：2024年度公司监事会本着公司以及股东好处的，严酷按照《公司法》等法令律例及《公司章程》的，认实履行监视职责，较好地保障了公司和股东权益，推进了公司的规范化运做。因而，同意该演讲的内容。

　　上述募集资金净额曾经致同会计师事务所（特殊通俗合股）致使同验字（2023）第110C000538号《验资演讲》验证。

　　验证评审通事后，由研发核心从导，出产、质量、采购等多部分开展出产导入，构成功课拆卸图、出产流程工序卡、产物手艺规范等文件。产物达到量产总体评审后，研发核心将产物过程文件移交出产部。项目收尾阶段由项目办理部组织项目结项进行评审取项目复盘。

　　如正在本通知布告披露之日起至实施权益股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购登记/严沉资产沉组股份回购登记等以致公司总股本发生变更的，公司拟维持分派总额不变，响应调整每股分派比例。如后续总股本发生变化，将另行通知布告具体调整环境。

　　公司次要采用自从研发模式，逐渐取得了半导体公用温控设备、半导体公用工艺废气处置设备、晶圆传片设备系列主要研发。公司遵照行业研发模式，产物研发流程严酷按照公司设想的研发流程施行。公司研发流程次要包罗预研阶段、设想开辟需求输入、打算阶段、设想开辟阶段、验收阶段、研发样机入库阶段、客户端验证（Demo）、出产导入阶段、收尾阶段。新品设想开辟流程图如下。

　　本次会计政策变动前，公司施行财务部发布的《企业会计原则一根基原则》和各项具体味计原则、企业会计原则使用指南、企业会计原则注释通知布告以及其他相关。

　　致同所已采办职业安全，累计补偿限额9亿元，职业安全采办合适相关。2023岁暮职业风险基金815。09万元。

　　注4：“集成电制制公用高细密节制配备研发出产（安徽）项目”截至期末累计投入金额不包含事后投入募投项目未置换的6，038，919。78元及利用自有资金投入的24，931，122。00元地盘款。

　　本公司按照《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》相关及时、实正在、精确、完整披露募集资金的存放取利用环境。不存正在募集资金利用及办理的违规景象。

　　经致同会计师事务所（特殊通俗合股）审计确认，北京京仪从动化配备手艺股份无限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为152，911，820。19元，母公司实现的净利润为101，240，973。82元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益股权登记日登记的总股本为基数分派利润。本次利润分派方案如下？。

　　目前全球半导体财产正向中国加快转移，中国成为全球最大的集成电出产和消费国。受益于国内晶圆厂的产能持续扩张，鞭策了市场对半导体公用设备的需求。

　　2024年度实现归属于上市公司股东的净利润152，911，820。19元。公司盈利能力不竭加强，全体财政情况向好。

　　演讲期内，公司实现停业收入102，646。55万元，较上年同期增加38。28%；归属于上市公司股东的净利润为15，291。18万元，较上年同期增加28。35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11，575。20万元，较上年同期增加33。52%。

　　公司严酷按关法令律例和《公司章程》的，继续秉承为投资者带来持久持续报答的运营，兼顾公司可持续成长、注沉对投资者的合理报答，积极履行公司的利润分派政策，取泛博投资者共享公司成长的。为投资者创制更大的价值。

　　经审议，监事会认为：《2024年度财政决算演讲》客不雅、线年度的财政情况和运营，演讲内容实正在、精确、完整，无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。因而，同意该演讲的内容。

　　经核查，保荐人认为，公司2024年度募集资金的存放取利用合适《证券刊行上市保荐营业办理法子》《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关及公司募集资金办理轨制，公司对募集资金进行了专户存储和利用，并及时履行了相关消息披露权利，不存正在变相改变募集资金用处和损害股东好处的景象，不存正在违规利用募集资金的景象，公司募集资金利用不存正在违反国度反洗钱相关法令律例的景象。综上，保荐人对京仪配备2024年度募集资金存放取利用环境无。

　　临时闲置的募集资金用于现金办理的具体环境详见本演讲三、（四）对闲置募集资金进行现金办理，投资相关产物环境。

　　公司未触及《科创板股票上市法则》第12。9。1条第一款第（八）项的可能被实施其他风险警示的景象。具体环境如下！

　　公司审计收费的订价准绳：按照公司所处行业、营业规模和会计处置复杂程度等多方面要素，分析考虑参取审计工做的项目组级别、投入时间和工做质量，取致同所协商确定。

　　潜正在合作者拟进入半导体设备范畴，因未取得下逛晶圆制制厂商验证承认，将无法获得下旅客户的订单，潜正在合作者进入半导体设备范畴争取优良客户资本存正在较度。

　　公司设有发卖核心担任市场开辟和产物发卖，同时售后部的办事工程师正在次要客户所正在地驻场工做，便于及时响应客户需求，担任公司产物的安拆、调试、维保、维修和手艺征询。颠末多年勤奋，凭仗优良的产物和售后办事，公司已取长江存储、中芯国际、华虹集团、广州粤芯等国内支流集成电制制商成立了优良的合做关系。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　经审议，监事会认为：公司《2024年年度演讲》及其摘要的编制和审核法式合适相关法令律例、《公司章程》等，可以或许公允地反映公司2024年度的财政情况和运营。监事会及全体监事公司《2024年年度演讲》及其摘要所披露的消息实正在、精确、完整，所载材料不存正在任何虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。因而，同意公司《2024年年度演讲》及其摘要的内容。

　　为了规范募集资金的办理和利用，投资者权益，本公司按照《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等文件的，连系本公司现实环境，修订了《北京京仪从动化配备手艺股份无限公司募集资金办理轨制》（以下简称办理轨制）。该办理轨制于2024年5月14日经本公司2023年年度股东大会审议通过。

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2025-05-05 20:28